公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-004

证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券
中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈自建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 46,312,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
为了适应公司业务发展和需要，公司拟对经营范围进行调整，公司原经营范围

公告编号：2020-004

为：企业管理；收购黄金制品、白银制品；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；道路货物运输；本次变更后公司经营范围为：企业管理；收购黄金制品、白银制品；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内货运代理业务及相关咨询业务；道路货物运输。最终经营范围以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。
同时，因公司经营范围的变更，需修改公司章程第十二条关于经营范围的相应条款并通过章程修正案。同意授权公司经营层根据实际变更情况及时办理公司工商变更登记、公司章程修正案备案及申请换发新营业执照等相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 46,312,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日

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