公告日期：2020-04-23

证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈自建先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌

公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了 2019 年

年度报告及摘要，议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份

转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年年度报告》（公告编号： 2020-010）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算》议案

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理，运营管理及成本控制等，公司对 2019 年度 的财务状况进行决算，用以指导公司的经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算》议案

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理，提高公司的运营效率，对公司 2020 年度的 财务状况进行预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，拟定公司 2019 年年度利润分派预案为：以公司权益分 派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派

发现金红利 2.82 元（含税），预计派发现金红利人民币 13,060,125 元。实际分

派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润滚存入 以后年度分配。本次权益分派不实施资本公积转增股本。公司董事会应在股东 大会通过利润分派议案决议的两个月之内完成上述利润分派事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年度总经理工作报告，公司总经理向董事会对 2019 年的公司

经营管理工作进行汇报，并对 2020 年的工作进行了战略性布局和展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议 2019 年度董事会工作，公司董事会对 2019 年度的工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度募集资金存……
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