公告日期：2020-04-23

证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券
中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会 审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 宗旨

为了进一步规范中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中工美（北京） 供应链物流管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律 法规规定，制定本议事规则。

第二条 地位

公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。
第三条 组成人数

董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生，董事会设董事长一人，由
董事会选举产生。
第四条 董事会秘书

公司聘任董事会秘书，作为信息披露事务负责人，并负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、信息披露、投资者关系管理以及公司股东资料管理等事宜。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
第五条 公司董事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。

第二章 定期会议和临时会议

第六条 董事会会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。
第七条 定期会议

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第八条 定期会议的议案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。第九条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

(二) 1/3 以上董事联名提议时；

(三) 监事会提议时；

(四) 法律、法规或公司章程规定的其他情形。
第十条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一)提议人的姓名或者名称；

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四)明确和具体的提案；

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第三章 董事会会议的召集、主持和通知

第十一条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第十二条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书及相关工作人员应当分别提前 10 日和 2 日以前书面通知全体董事和监事。

董事会召开定期董事会会议的通知方式为书面通知(包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件)。董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知和书面通知(包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件)。

如遇紧急情况，在全体董事同意的前提下，可免于提前通知召开临时董事会。
第十三条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事……
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