公告日期：2020-04-23

证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

重大决策事项管理规定

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于

修订〈重大决策事项管理规定〉的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

重大决策事项管理规定

第一章 总 则

第一条 为加强中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司（以下简称

“公司”）内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《公司法》和《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决

策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。

第二章 对内投资决策管理

第三条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行新产品研发、购

买新设备及其他项目投资。

第四条 公司对内投资的决策程序：

1、项目承办部门根据生产经营需要提出投资计划和项目申请。项目

申请应包括项目基本情况、项目建设的必要性和依据、总投资匡

算等。

2、组织相关部门和单位进行立项可行性分析，提出是否立项的结论

性意见，提交《项目建议书》；

3、 按审批权限履行审批程序；

4、 管理层根据审批结果负责组织实施。

第五条 公司对内投资的审批权限按照《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》、《总经理工作细则》以及《重大投资决策管理办法》的规定执行。

第六条 项目完成后，项目实施部门应会同有关职能部门对项目完成情况

进行评价，并视评价结果对项目验收或提出整改要求。

第三章 对外投资决策管理

第七条 对外投资依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事

规则》、《总经理工作细则》及《重大投资决策管理办法》执行。

第四章 收购、出售资产决策管理

第八条 收购、出售资产是指公司收购、出售企业所有者权益、实物资产

或其他财产权利的行为。

第九条 公司收购、出售资产的决策程序：

1、公司总经理负责组织相关部门对标的资产进行前期调研、论证，

并进行可行性分析，提交项目建议书；

2、聘请专业机构对标的资产进行审计或评估（如需要）；

3、董事会进行讨论并提出意见；

4、按审批权限履行审批程序；

5、管理层根据审批结果负责组织实施。

第五章 对外融资决策管理

第十条 对外融资包括股权融资和债务融资两种方式。

股权融资是指公司发行股票方式融资，债务融资是指公司以负债方式借

入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、融资租赁资产等。

第十一条 公司对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）的决策程序：

1、财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请；

2、财务负责人审批；

3、按审批权限履行审批程序；

4、财务部负责实施。

第十二条 公司发行企业债券和股票，由股东大会批准。

第六章 对外担保决策管理

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