公告日期：2020-04-23

证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券
中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
修订〈总经理工作细则〉的议案》，本议案无需提交公司 2019 年度股东大会审议。二、 制度的主要内容，分章节列示：

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了促进中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，特制定本工作细则。

第二条 公司高级管理人员由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书组成。

第三条 以公司总经理为代表的高级经营管理人员团队负责公司的日常经营
管理，对公司董事会负责并报告工作。

第四条 高级经营管理人员应以公司利益为基本出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：

（一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权；

（二）以诚信原则对公司董事会负责；

（三）坚决贯彻公司股东大会、董事会决议；

（四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第二章 任职资格与任免程序

第五条 公司总经理由董事会提名，董事会聘任；公司副总经理、财务负责人由公司总经理提名，董事会聘任，副总经理、财务负责人对总经理负责。

第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第七条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第八条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书：

（一）《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

财务负责人作为高级管理人员，除以上规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第九条 公司可解聘高级管理人员。

解聘总经理，应由公司董事会按法定程序决定；解聘副总经理等其他高级管理人员，应由总经理提出解聘提案，董事会按法定程序决定。

第三章 总经理、副总经理及财务负责人的职责

第十条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）决定如下未达到董事会批准标准的重大交易（不含关联交易、对外担保、财务资助）事项：交易涉及的金额不超过公司最近一期经审计总资产的10%。
（十）决定未达到董事会批准标准的关联交易事项。

（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十一条 副总经理的职责及分工：

副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管相关部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的……
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