公告日期：2023-03-08

公告编号：2023-003

证券代码：871147 证券简称：万家宝 主办券商：国融证券
泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871147 万家宝 2023 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计事务所公告》（公告编号：2023-001）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委 托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于 2023
年 3 月 27 日 12:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。

公告编号：2023-003

（二）登记时间：2023 年 3 月 27 日 14：00-15：00

（三）登记地点：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A 公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨清达

联系电话：0595-85757548

联系传真：0595-85759548

联系地址：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A

（二）会议费用：出席本次会议的股东所有费用自理。
（三）临时提案

如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日

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