公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-017

证券代码：871147 证券简称：万家宝 主办券商：东莞证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年
10 月 10 日审议并通过：

选举林建筑先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的 65%，不是失信联合惩戒对象。

选举张伟明先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,983,000 股，占公司股本的 19.92%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈希新先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

选举颜柳蓉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄金珠女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-017

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林建筑先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 10
月 10 日审议并通过：

选举谢承圪先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举施荣纯女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谢承圪先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

施荣纯女士，1993 年 6 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2011 年 10 月-2013 年 4 月，就职于华美（福建）建筑设计院有限公司，担任行政文员；
2013 年 5 月-2015 年 5 月，就职于中信银行福州分行，担任行政助理；

2015 年 6 月-2019 年 1 月，就职于福建侨成房地产开发有限公司，担任客户经理；

2019 年 3 月至今，就职于泉州市万家宝儿童用品股份有限公司，担任销售。
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 10 月 10 日审议并通过：

公告编号：2019-017

大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。
会议由邓国际先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事均为正常换届，……
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