公告日期：2019-10-11

万家宝:第一届监事会第八次会议决议公告
公告编号：2019-021
证券代码：871147 证券简称：万家宝 主办券商：东莞证券
泉州市万家宝儿童用品股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年10 月10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年9 月25 日 以书面方式发出
5.会议主持人：谢承圪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会应到监事3 人，实到3 人，会议由监事谢承圪主持。本次监事会
的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司监事会换届选举及提名第二届监事会股东代表监事
候选人〉的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
公告编号：2019-021
定，公司现进行监事会股东代表监事换届选举，拟提名谢承圪、施荣纯为公司第
二届监事会股东代表监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事邓
国际共同组成公司第二届监事会，自2019 年第二次临时股东大会审议通过之日
起就任，任期三年。谢承圪、邓国际为连选连任，施荣纯为首次提名公司监事。
上述监事均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，
未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
泉州市万家宝儿童用品股份有限公司
监事会
2019 年10 月11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。