公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-026

证券代码：871147 证券简称：万家宝 主办券商：东莞证券
泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 25 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建省晋江市安海安平开发区 17-1Ａ会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

内容详见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-025）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。
4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于 2019 年 11月 22 日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 25 日 09：00-10：00

（三）登记地点：福建省晋江市安海安平开发区 17-1Ａ会议室
四、其他

公告编号：2019-026

（一）会议联系方式：张榕榕，15859798579。
（二）会议费用：自费
（三）临时提案
如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 8 日

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