公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-005

证券代码：871147 证券简称：万家宝 主办券商：国融证券
泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A 公司会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 15:00。

公告编号：2026-005

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871147 万家宝 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更会计师事务所的议

1. √

案》

《关于补选杨清达为股份公司董

2. √

事的议案》

1、内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司变更2025 年度会计师事务所公告》。

2、内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司董事任命公告》。

公告编号：2026-005

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委 托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于 2026
年 3 月 3 日 12:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 24 日 14：00-……
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