公告日期：2020-01-14
公告编号：2020-003
证券代码：871147 证券简称：万家宝 主办券商：东莞证券
泉州市万家宝儿童用品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：林建筑
5.会议主持人：林建筑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 19,983,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东莞证券解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司的战略发展需要，经与东莞证券股份有限公司充分沟通与友好协
公告编号：2020-003
商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与东莞证券股份有限公司签署《持续督导解除协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司就变更主办券商事宜出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 19,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与国融证券签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
根据公司的战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请国融证券股份有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。
2.议案表决结果：
同意股数 19,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议并与国融
证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司关于与东莞证券股份有限公司
公告编号：2020-003
解除持续督导协议并与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告》。2.议案表决结果：
同意股数 19,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更
相关事宜的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟更换主办券商，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 19,983,000 股……
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