公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-006

证券代码：871147 证券简称：万家宝 主办券商：国融证券
泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A 公司会议室。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林建筑先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,983,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-006

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理颜小波、马新柱、林承世列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司变更2025 年会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选杨清达为股份公司董事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司董事任命公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2026-006

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

黄金 董事 离任 2026 年 3 月 2026 年第一次临 审议通过
珠 24 日 时股东会会议

杨清 董事 就任 2026 年 3 月 2026 年第一次临 审议通过
达 24 日 时股东会会议

四、备查文件

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
泉州市万家宝儿童用品股份有限公司
董事会
2026 年 ……
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