公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-047
证券代码：871148 证券简称：艾科技术 主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本人作为广东艾科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东特别是中小股东负责任的态度，基于独立判断的地位，就公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等议案发表如下独立意见：

1、公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

2、高级管理人员候选人与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事不存在关联关系，亦未受过中国证监会的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

3、根据高级管理人员候选人的个人材料，本人认为候选人具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，能够胜

公告编号：2024-047
任相关职责的要求。

4、公司第五届董事会第一次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

综上所述，本人同意聘任张江民先生为公司总经理，聘任李飞龙先生、罗洁茹女士为公司副总经理，聘任罗洁茹女士为公司董事会秘书，聘任杨晓泳为公司财务总监。

广东艾科技术股份有限公司

独立董事：徐晓宁

2024 年 11 月 26 日

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