公告日期：2025-08-21

证券代码：871148 证券简称：艾科技术 主办券商：金元证券
广东艾科技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长宋超女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东艾科技术股份有限公司章程》之规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事长宋超女士、董事胡念泽先生因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性及《广东艾科技术股份有限公司章程》的规定，公司编制了 2025 年半年度报告。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号-基础层挂牌公司中期报告》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》，以及对公司商业秘密的保护，对本报告中的财务附注内应收账款前五名主要客户单位以汇总数据的方式进行披露，同时向全国股转系统申请商业秘密豁免披露登记。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况及需要，拟修订尚需股东会审议通过的公司相关治理制度，除上述修订外，尚需股东会审议通过的公司相关治理制度其他条款内容保持不变。具体拟修订的相关治理制度如下：

（1）《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）

（2）《董事会议事规则》

（3）《关联交易管理办法》

（4）《对外投资管理办法》

（5）《对外担保决策制度》

（6）《募集资金管理制度》

（7）《防范关联方资金占用制度》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的上述治理制度（公告编号 2025-031 至 2025-037）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司拟修订的《公司章程》，拟修订无需股东会审议通过的公司相关治理制度，并结合公司实际情况及需要，取消《内部审计工作制度》，除上述修订外，无需股东会审议通过的公司相关治理制度其他条款内容保持不变。

拟取消的治理制度如下：

（1）《内部审计工作制度》

具体拟修订的相关治理制度如下：

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