公告日期：2025-08-21

证券代码：871148 证券简称：艾科技术 主办券商：金元证券
广东艾科技术股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则于 2025 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，尚需
提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东艾科技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为健全和规范广东艾科技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《广东艾科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的
利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董
事会工作效率和科学决策的水平。

第二章 董事会的职权

第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）制订公司的经营方针和投资计划；

（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、资产抵押、委托理财和对控股子公司的担保事项；

（九）在股东会授权范围内，董事会决定公司下列关联交易事项：

1．公司与关联法人发生的金额在50万元以上（含50万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.25%（含0.25%）以上的关联交易。

2．公司与关联自然人发生的交易金额在15万元以上（含15万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.25%（含0.25%）以上的关联交易。

3．公司与关联方发生的成交金额（提供担保、公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过2,000万元的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的关联交易，由公司董事会先行审议，通过后提交公司股东会审议。

（十）在股东会授权范围内，董事会决定公司下列重大交易事项：

1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5％以上；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的25％以上，需经股东会批准，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

2．交易标的（如股权） 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5％以上，且绝对金额超过250万元人民币；但交易标的（如股权） 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的25％以上，且绝对金额超过1,500万元，需经股东会批准。

3．交易标的（如股权） 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5％以上，且绝对金额超过50万元人民币；但交易标的（如股权） 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的25％以上，且绝对金额超过150万元，需经股东会批准。

4．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5％以上，且绝对金额超过250万元人民币；但交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的25％以上，且绝对金额超过1,500万元，需经股东会批准。

5．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5％以上，且绝对金额超过50万元人民币；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的25％以上，且绝对金额超过150万元，需经股东会批准。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（十一）建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施；

（十二）根据公司股东会决议设立提名、薪酬与考核等专门委员会并制定相应的工作规则；

（……
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