公告日期：2026-03-10

证券代码：871148 证券简称：艾科技术 主办券商：金元证券
广东艾科技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董
...... 事为公司的法定代表人，董事长为代表
公司执行公司事务的董事。

......

第三十六条 股东会是公司的权力机 第三十六条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任的
划； 董事、监事，决定有关董事、监事的报
（二）选举和更换非由职工代表担任的 酬事项；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）审议批准董事会的报告；

酬事项； ......

（三）审议批准董事会的报告；

......
第六十六条 股东会会议由董事会召 第六十六条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务 集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持； 或者不履行职务的，由过半数的董事共副董事长不能履行职务或者不履行职 同推举一名董事主持。
务的，由过半数的董事共同推举一名董 ......
事主持。

......
第七十五条 下列事项由股东会以普通 第七十五条 下列事项由股东会以普通
决议通过： 决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其 （三）董事会和监事会成员的任免及其
报酬和支付方法； 报酬和支付方法；

（四）公司年度报告； （四）公司年度报告；

（五）决定公司的经营方针和投资计 （五）选举和更换非由职工代表担任的
划； 董事、监事，决定有关董事、监事的报
（六）选举和更换非由职工代表担任的 酬事项；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 ......
酬事项；

......

第一百〇四条 董事会由七名董事组 第一百〇四条 董事会由五名董事组
成，其中独立董事一名。董事会设董事 成，其中独立董事一名。董事会设董事长一人，副董事长一人，以全体董事的 长一人，以全体董事的过半数选举产
过半数选举产生。 生。

第一百〇五条 董事会行使下列职权： 第一百〇五条 董事会行使下列职权：（一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工

作； 作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）制订公司的经营方针和投资计 （三）决定公司的经营计划和投资方
划； 案；

（四）决定公司的年度财务预算方案、 （四）决定公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

...... ......

第一百一十条 董事会设董事长一人， 第一百一十条 董事会设董事长一人，副董……
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