公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-030

证券代码：871148 证券简称：艾科技术 主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东艾科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐晓宁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

徐晓宁，男，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
1977 年考入华中工学院电力工程系，获华中工学院工学学士；1982 年 2 月到 1985
年 9 月，任西南林学院森林工业系教师；1985 年 9 月，考入华中理工大学攻读
研究生，1988 年 6 月获工学硕士学位。1988 年 8 月到 1990 年 12 月，任佛山无
线电八厂工程师；1991年1月到 1997年5月任广东工学院自动化学院教师；1997
年 6 月到 1998 年 12 月，任广州天臣电子科技有限公司副总经理兼技术部经理；
1999 年 1 月到 2000 年 9 月，任广东多特建筑结构技术有限公司董事长；2000
年 10 月到 2020 年 12 月，在广州大学土木工程学院任教，主要从事建筑节能、
智能建筑、绿色建筑等相关领域的教学与科研工作。徐晓宁先生是广州市第四届、第五届建设科技委智能建筑专业委员会委员、广东省住建厅绿色建筑评价标识专家委员会成员、广东省职业技能鉴定指导中心智能楼宇管理师技能鉴定专家组成员。徐晓宁先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

公告编号：2026-030

和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。2024 年 6 月 17 日至今任公司独
立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事徐晓宁
会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 会次
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 数
数 席的情况

徐晓宁 3 3 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事徐晓宁对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

就会议审议的《关于公司高级管

理人员 2025 年度薪酬预案的议

2025 年 1 第五届董事会 案》、《关于预计公司 2025 年度日

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