
公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-007
证券代码:871149 证券简称:天阳精密 主办券商:开源证券
惠州天阳精密部品股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规则。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-007
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871149 天阳精密 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东泰米斯律师事务所的两名律师
(七)会议地点
惠州天阳精密部品股份有限公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长毛益华代表董事会汇报 2022年度董事会工作情况,并对 2023 年度董事会工作做规划。
(二)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了2022 年度财务决算报告。
(三)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
公司管理层在总结 2022 年实际经营情况、分析市场竞争趋势、展望未来发展目标之后,基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2023 年经营业绩期望数量化后,提出 2023 年的财务预算计划。
(四)审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
为保障公司生产经营的正常运行,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(五)审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》
内容详见2023年4月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的 《惠州天阳精密部品股份有限公司 2022 年度报
告》(公告编号:2023-002)、《惠州天阳精密部品股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》(公告编号:2023-003)。
(六)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
公告编号:2023-007
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席倪东锋代表监事会汇报2022 年度监事会工作情况,并对 2023 年度监事会工作做规划。
(七)审议《关于<公司前期会计差错更正>的议案》
内容详见2023年4月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于惠州天阳精密部品股份有限公司 2022 年度财务报告中前期会计差错更正的专项说明》及《前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-006)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;……
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