公告日期：2025-11-28

证券代码：871149 证券简称：天阳精密 主办券商：开源证券
惠州天阳精密部品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上 证券法》（以下简称《证券法》）和其他市公众公司监督管理办法》（以下简称 有关规定，制定本章程。
“管理办法”）、《非上市公众公司监管 第二条 公司系依照《公司法》和其他指引第 3 号——章程必备条款》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简
有关规定，制订本章程。 称公司）。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华 公司采取发起设立；在惠州市工商局注人民共和国公司登记管理条例》（以下 册登记，取得营业执照，统一社会信用
简称“《公司登记条例》”）和其他有关 代码 91441300773055783F。

规定成立的股份有限公司（以下简称 第三条 公司于 2017 年 4 月 11 日在全
“公司”）。 国中小企业股份转让系统挂牌。

公司采取发起设立方式设立，在惠州市 第四条 公司注册名称：惠州天阳精密工商局登记注册，取得营业执照。 部品股份有限公司。
第三条 公司注册名称：惠州天阳精密 第五条 公司住所：惠州仲恺高新区陈
部品股份有限公司。 江街道办事处元晖路 6 号，邮政编码：
第四条 公司住所：惠州仲恺高新区陈 561000。

江街道办事处元晖路 6 号。 第六条 公司注册资本为人民币 6,600
第五条 公司注册资本为人民币 6,600 万元。

万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的
第六条 公司为永久存续的股份有限 股份有限公司。

公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人，
第七条 董事长为公司的法定代表人。 由董事会选举产生。
第八条 公司全部资产分为等额股份， 担任法定代表人的董事辞任的，视为同股东以其认购的股份为限对公司承担 时辞去法定代表人。
责任，公司以其全部资产对公司的债务 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
承担责任。 人辞任之日起三十日内确定新的法定
第九条 本公司章程自生效之日起，即 代表人。
成为规范公司的组织与行为、公司与股 第九条 法定代表人以公司名义从事东、股东与股东之间权利义务关系的具 的民事活动，其法律后果由公司承受。有法律约束力的文件，对公司、股东、 本章程或者股东会对法定代表人职权董事、监事、高级管理人员具有法律约 的限制，不得对抗善意相对人。

束力的文件。 法定代表人因为执行职务造成他人损
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 害的，由公司承担民事责任。公司承担可以起诉公司董事、监事、总经理和其 民事责任后，依照法律或者本章程的规他高级管理人员，股东可以起诉公司， 定，可以向有过错的法定代表人追偿。公司可以起诉股东、董事、监事、总经 第十条 股东以其认购的股份为限对
理和其他高级管理人员。 公司承担责任，公司以其全部财产对公
第十条 本章程所称其他高级管理人 司的债务承担责任。
员是指公司的副总经理、财务负责人、 第十一条 本章程自生效之日起，即成
董事会秘书。 为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具
第二章 经营宗旨和……
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