公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-002

证券代码：871149 证券简称：天阳精密 主办券商：开源证券
惠州天阳精密部品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人， 第八条 公司的法定代表人由代表公
由董事会选举产生。 司执行公司事务的董事担任，由股东会
担任法定代表人的董事辞任的，视为同 选举产生。

时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 时辞去法定代表人。
人辞任之日起三十日内确定新的法定 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
代表人。 人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第一百零二条 董事会行使下列职权： 第一百零二条 董事会行使下列职权：（一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工
作； 作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

公告编号：2026-002

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补 （四）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资 （五）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券方案； 本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变 （六）拟订公司合并、分立、解散及变
更公司形式的方案； 更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置； （七）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定聘任或者解聘公司经理及其 （八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任 报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高 或者解聘、财务负责人等高级管理人员
级管理人员及其报酬事项； 及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度； （九）制定公司的基本管理制度；

（十）制订本章程的修改方案； （十）制订本章程的修改方案；

（十一）法律法规、部门规章、规范性 （十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程 文件、全国股转系统业务规则、本章程
或者股东会授予的其他职权。 或者股东会授予的其他职权。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况，对公司章程相关条款进行修订。

公告编号：2026-002

三、备查文件
《惠州天阳精密部品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

惠州天阳精密部品股份有限公司
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