公告日期：2026-04-23

证券代码：871149 证券简称：天阳精密 主办券商：开源证券
惠州天阳精密部品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》的规则。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871149 天阳精密 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东知恒律师事务所的两名律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年董事会工作报告的议案 √

2 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 √

3 关于<2026 年度财务预算报告>的议案 √

4 关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案 √

5 关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案 √

6 关于<2025 年度监事会工作报告>的议案 √

1、根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长毛益华代表董事会汇报 2025
年度董事会工作情况，并对 2026 年度董事会工作做规划。根据法律、法规和
公司章程的规定，由董事长毛益华代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情
况，并对 2026 年度董事会工作做规划。
2、根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
2025 年度财务决算报告。
3、公司管理层在总结 2025 年实际经营情况、分析市场竞争趋势、展望未来发展
目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2026 年经营业绩期
望数量化后，提出 2026 年的财务预算计划。
4、为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、内容详见 2026 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司 2025 年度
报告》（公告编号：2026-007）、《惠州天阳精密部品股份有限公司 2025 年年
度报告摘要公告》（公告编号：2026-008）
6、根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席倪东锋代表监事会汇报
2025 年度监事会工作情况，并对 2026 年度监事会工作做规划。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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