公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-002

证券代码：871149 证券简称：天阳精密 主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 28 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长毛益华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2019年度审计机构。

公告编号：2020-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见 2020 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 www.neeq.com.cn 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见 2020 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见 2020 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司董事会议事规则》（公

公告编号：2020-002

告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案

中应提交公司股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州天阳精密部品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

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