公告日期：2020-04-08

证券代码：871149 证券简称：天阳精密 主办券商：开源证券
惠州天阳精密部品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司下列对外担保行为， 第三十九条 公司下列对外担保行为，
应当在董事会审议通过后提交股东大会审议 应当在董事会审议通过后提交股东大会审议
通过： 通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，达到或超过公司最近一期经审计净资 总额，达到或超过公司最近一期经审计净资
产 50%以后提供的任何担保； 产 50%以后提供的任何担保；

（三）公司的对外担保总额，达到或超 （三）公司的对外担保总额，达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提 过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）对股东、实际控制人及其关联方

司最近一期经审计总资产的 30%。 提供的担保；

（六）连续十二个月内担保金额超过公 董事会审议上述担保事项时，应经出席
司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金 董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
额超过 3000 万元； 公司董事会审议前款第（五）项担保事项时，
（七）对股东、实际控制人及其关联方 应当按照本章程第一百零六条有关规定审
提供的担保； 议。

董事会审议上述担保事项时，应经出席 股东大会在审议为股东、实际控制人及
董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 其关联人提供的担保议案时，该股东或受该公司董事会审议前款第（七）项担保事项时， 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，应当按照本章程第一百零六条有关规定审 该表决须经出席股东大会的其他股东所持表
议。 决权的半数以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联人提供的担保议案时，该股东或受该
实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该表决须经出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。

第四十七条 对于监事会或股东自行召 第四十七条 对于监事会或股东自行召
集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 集的股东大会，董事会和董事会秘书应当予合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 以配合，并及时履行信息披露义务。董事会
应当提供股权登记日的股东名册。

第五十条 公司召开股东大会，董事会、 第五十条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上
股份的股东，有权向公司提出提案。 股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东大会补充通知。 提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将
除前款规定的情形外，……
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