公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-035

证券代码：871153 证券简称：联合荣大 主办券商：国元证券
北京联合荣大工程材料股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 4 日

2. 会议召开地点：北京联合荣大工程材料股份有限公司二楼会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 23 日以书面方
式通知。
5. 会议主持人：监事会主席 贾齐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

公告编号：2019-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名贾齐先生、张政伟女士担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

截至会议当日，上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。上述两名候选人将与 2019 年职工代表大会第一次会议选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-035

三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认并加盖公司印章的第一届监事会第十二次会议决议；
（二）经与会监事和记录人签字确认并加盖公司印章的第一届监事会第十二次会议记录。

北京联合荣大工程材料股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。