公告日期：2020-03-27

证券代码：871153 证券简称：联合荣大 主办券商：国元证券

北京联合荣大工程材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日 15:00—16：00

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871153 联合荣大 2020 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市君致律师事务所常少宁、孟铭坤律师。
（七） 会议地点

北京市怀柔区北房镇经纬工业区龙云路 9 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司拟修订《北京联合荣大工程材料股份有限公司章程》。（二）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

为规范公司股东大会运作，保证股东大会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《北京联合荣大工程材料股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《股东大会议事规
则》。
（三）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《北京联合荣大工程材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会议事规则》。（四）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《北京联合荣大工程材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，公司拟修订《监事会议事规则》。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2020 年 4 月 15 日 14：30—15:00

（三） 登记地点：

北京市怀柔区北房镇经纬工业区龙云路 9 号公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人姓名：段建军 联系电话：010-61685636

（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录

议决议》；
（二）《北京联合荣大工程材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京联合荣大工程材料股份有限公司
董事会
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