公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-025

证券代码：871157 证券简称：新宇航 主办券商：国联证券

北京新宇航测控科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：北京市海淀区温阳路西小营北中石化加油站后院
公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月08日以书面的
形式发出通知。
5.会议主持人：马芳
6.会议列席人员（如有）：监事会成员：张志涛、陈兴旺、纪晓雨。财务总监边志新。董事会秘书张传利。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和

公告编号：2019-025

《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举马芳女士为公司第二届董事会董事长的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举马芳女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任马芳女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任马芳女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公告编号：2019-025

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任边志新先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任边志新先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任张传利先生为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任张传利先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公告编号：2019-025

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《北京新宇航测控科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京新宇航测控科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。