公告日期：2021-04-28
公告编号：2021-002
证券代码：871157 证券简称：新宇航 主办券商：华英证券
北京新宇航测控科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：4 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张志涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京新宇航测控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京新宇航测控科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。2020 年公司
公告编号：2021-002
监事会独立行使了监督权利。完整公正的完成了监督工作。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系公告编号：2021-001 统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》进行审议。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年年度报告》，公告编号：2021-003 及《北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，公告编号：2021-004。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
经过中兴华会计师事务的审计，《北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年度财务审计报告》以完成，该审计报告完整、真实的反应了公司 2020 年的财务情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2021-002
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《北京新宇航测控科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为壮大企业实力，增加企业发展后劲，建议本年度不进行权益分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决……
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