公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-010

证券代码：871157 证券简称：新宇航 主办券商：华英证券
北京新宇航测控科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马芳
6.会议列席人员：财务总监边志新、监事会主席张志涛、监事陈兴旺、监事纪晓雨、董事会秘书张传利。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年年度权益分派
的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 28 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，

公告编号：2021-010

挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,986,337.69 元，母公司未分配利润为 4,764,201.92 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 11000000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，就公司 2020 年度
权益分派预案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体董事签字确认的《北京新宇航测控科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京新宇航测控科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日

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