公告日期：2019-04-24

证券代码：871157 证券简称：新宇航 主办券商：国联证券

北京新宇航测控科技股份有限公司

第一届董事会第18次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：北京市海淀区温阳路西小营北中石化加油站后院

公司办公楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年04月03日以书面的

方式发出通知。

5.会议主持人：马芳

6.会议列席人员（如有）：财务总监边志新、董事会秘书张传利、监事会主席张志涛、监事陈兴旺、监事纪晓雨。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《北京新宇航测控科技股份有限公司2018年度审计报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《北京新宇航测控科技股份有限公司2018年度财务决算报告》2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《北京新宇航测控科技股份有限公司2019年度财务预算报告》2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于2018年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前处于快速发展期，根据公司战略规划及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定2018年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担

任公司2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

2018年公司在财务审计工作过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司外聘的财务审计机构，能够认真履行审计职责，

并通过实施审计工作，客观公正的评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，为我公司提供了数据准确、详实，且优质高效的服务。故公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

因公司……
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