公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-005

证券代码：871157 证券简称：新宇航 主办券商：华英证券
北京新宇航测控科技股份有限公司

２０２０年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：北京市海淀区温阳路西小营北中石化加油站后院公司大会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监边志新列席会议。

公告编号：2020-005

二、议案审议情况
审议通过《关于向股东大会推荐新任公司董事的议案》。

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张传利 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

27 日 时股东大会

四、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《北京新宇航测控科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
经与会股东、列席人员和记录人签字确认的《北京新宇航测控科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京新宇航测控科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。