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公告日期：2019-05-28
公告编号：2019-018
证券代码：871157 证券简称：新宇航 主办券商：国联证券
北京新宇航测控科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：北京市海淀区温阳路西小营北中石化加油站后院办公楼大会议室。
3.会议召开方式：现场。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长马芳。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有公司的股份总数11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
公告编号：2019-018
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于北京新宇航测控科技股份有限公司与北京三晶
创业科技集团有限公司2019年偶发性关联交易的议案》。
1.议案内容：
因公司经营需要，预计2019年与关联公司北京三晶创业科技集团有限公司发生偶发性关联交易，总金额不大于200万元人民币，具体额度以实际发生交易金额为准，具体操作授权公司总经理、销售部及财务部执行。
2.议案表决结果：
同意股数300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东张力、股东马芳、股东北京光之力新世纪科技发展中心（有限合伙）为关联方，依规进行了回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《北京新宇航测控科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》
北京新宇航测控科技股份有限公司
董事会
2019年5月28日
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