公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-004

证券代码：871158 证券简称：东源股份 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波东源软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：应啟峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2021 年 2 月 25 日发出召开公司
2021 年第一次临时股东大会的通知，并于 2021 年 2 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了公告。本次临时股
东大会于 2021 年 3 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开，由董事长应啟峰主
持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数14,695,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.9667%。

公告编号：2021-004

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理及其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 2 月 25 日在全国股份转让系统官网
（ www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事应啟峰及其控制的宁波东源日盛投资管理有限公司、宁波高新区东禾企业管理有限公司、宁波东英禾投资管理合伙企业（有限合伙）和另一关联股东徐振涛回避表决，回避表决股数 11,788,000 股。
三、备查文件目录
《宁波东源软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宁波东源软件股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 18 日

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