
公告日期:2023-08-22
公告编号:2023-015
证券代码:871158 证券简称:东源股份 主办券商:申万宏源承销保荐
宁波东源软件股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:应啟峰
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2023 年半年度报告》,详见全国股份
公告编号:2023-015
转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年半年度报告》,公告编号为 2023-017。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
议案内容详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号为 2023-018。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
议案内容详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2023-019。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的公司《第三届董事会第三次会议决议》
公告编号:2023-015
宁波东源软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
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