公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-018

证券代码：871158 证券简称：东源股份 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波东源软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十六条 董事会由 5 名董 第一百一十六条 董事会由 5 名董事组
事组成，设董事长 1 人，可以设副董事 成，设董事长 1 人。

事。

第一百二十三条 公司董事会设董 第一百二十三条 董事长和副董事长由
事长 1 人，可以设副董事长。 董事长 董事会以全体董事的过半数选举产生。和副董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。
（二）新增条款内容

第二百零五条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应

公告编号：2023-018

制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供（包括）现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案,可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，进一步完善公司治理结构，因此需修订公司章程。

三、备查文件

《宁波东源软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁波东源软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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