公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-008

证券代码：871158 证券简称：东源股份 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波东源软件股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购 买 原 材 采购保管箱箱体、采购 36,000,000.00 13,849,150.31 业务发展需要

料、燃料和 测试服务
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 装卸费、维修费等 2,200,000.00 1,347,219.44 业务发展需要

合计 - 38,200,000.00 15,196,369.75 -

（二） 基本情况
1、宁波恒创金属制品有限公司
注册地址：宁波市海曙区横街镇梅梁桥村
企业类型：有限责任公司

公告编号：2024-008

法定代表人：刘刚
注册资本：120 万元整
主营业务：金属制品、保险箱、保管箱、钣金件、五金件、模具的设计、制造、加工、批发、零售及相关信息咨询服务。
与公司的关联关系：公司持有宁波恒创金属制品有限公司 33%的股份。
2、宁波恒新箱柜有限公司
注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道永久村永久路 2 号-1-1
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张启宏
注册资本：150 万元整
主营业务：保险箱、机械锁具、门窗及金属制品制造、加工。
与公司的关联关系：公司全资子公司宁波东英吉利电子有限公司持有宁波恒新箱柜有限公司 40%的股份。
3、宁波中税企业管理有限公司
注册地址：宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：应啟峰
注册资本：1,100 万元整
主营业务：企业管理咨询；仓储服务；自有房屋租赁。
与公司的关联关系：公司实际控制人应啟峰、崔文波控制的其他企业。
4、宁波东英禾电子有限公司
住所：浙江省科技园区五环大厦八楼 818 号
注册地址：浙江省科技园区五环大厦八楼 818 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：应啟峰
实际控制人：应啟峰
注册资本：100 万
主营业务：太阳能电子批发、零售
关联关系：应啟峰、崔文波、朱上杰、吴晓燕通过宁波东源日盛投资管理有限公司间接

公告编号：2024-008

持有宁波东英禾电子有限公司股权。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于预计 2024 年公司日
常性关联交易》议案，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及……
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