公告日期：2025-10-22

证券代码：871158 证券简称：东源股份 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波东源软件股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 10 月 21 日第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波东源软件股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范宁波东源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《宁波东源软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二章 监事会的构成与职权

第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，可以
设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。

第三条 监事不得兼任公司董事、高级管理人员。具有《公司法》第一百四
十六条、公司章程第一百四十九条规定情形的人员，不得担任监事。

第四条 监事会应当包括股东代表监事和适当比例的职工代表监事。股东代
表监事由股东会选举和罢免。监事会中的职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。

第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

监事可以在任期届满以前向监事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司监事会予以关注的事项进行必要说明。当监事会人数低于本规则规定人数时，监事会应当根据相关规定补足监事人数，补充监事的任职期限截至该监事的任期结束。

第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第七条 监事会行使下列职权：

（一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二） 检查公司财务，对公司财务报告、会计账簿等相关资料进行查阅和
检查，并可要求公司董事、高级管理人员、财务负责人等就相关事项作出说明。；
（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级
管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东会职责时召集和主持股东会；

（六） 向股东会提出提案；

（七） 提议召开董事会临时会议；

（八） 选举监事会主席、副主席；

（九） 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（十） 发现公司经营情况异常，可以进行调查。调查应由监事会集体决定，
明确调查范围、对象和期限，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专
业机构协助其工作，聘请前需经监事会半数以上成员同意，并制定预算，费用由公司承担；聘请机构的服务范围及收费标准需符合行业一般标准，并以公司利益为前提。

（十一） 法律、行政法规及《公司章程》规定的其他职权。

第八条 监事会主席行使以下职权：

（一） 召集、主持监事会会议；

（二） 组织履行监事会的职责；

（三） 审定、签署监事会报告和其他重要文件；

（四） 代表监事会向股东会报告工作；

（五） 依法或根据《公司章程》规定应该履行的其他职责。

第九条 监事会主席可以要求公司相关人员协助其处理监事会日常事务，但
不得干预公司正常经营管理活动，相关协助应限于监事会履职所需。

第三章 监事会会议的召开程序

第一节 会议的召开方式

第十条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。