公告日期：2025-11-14

宁波东源软件股份有限公司 章程

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股份......3
第四章 股东和股东会...... 6
第五章 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32
第九章 通知与公告......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第十一章 投资者关系管理......39
第十二章 修改章程......40
第十三章 附则...... 40

宁波东源软件股份有限公司 章程

宁波东源软件股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护宁波东源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由宁波东源计算机软件有限公司（以下简称“有限公司”）按原账面审计的净资产值折股整体变更，以发起设立的方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第三条 公司于2017年在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：宁波东源软件股份有限公司

第五条 公司住所：宁波高新区创苑路 750 号软件产业园 005 幢 151 室，
邮政编码：315040。

第六条 公司注册资本为人民币 1,500 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、

宁波东源软件股份有限公司 章程

总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过公司所在地人民法院诉讼解决。

第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人（即财务总监，下同）、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：科技创新，节能减排，为社会创造效益；一流品质、一流服务，为客户创造价值；以人为本，激发潜能，为员工创造机会。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件的开发、生产、销售；
计算机技术服务；集成电路、电子产品、通信设备的设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司在经营范围内从事活动。依据法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后，凭许可审批文件或者许可证经营。

第三章 股 份

第一节 股份发行

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