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公告日期：2020-01-20
公告编号：2020-006
证券代码：871159 证券简称：少数派 主办券商：国海证券
北京少数派信息科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴秀玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
有表决权的股份 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公告编号：2020-006
聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计
机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供全面审计服务。
公司于 2020 年 1 月 3 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会
议，审议通过《聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务审计机构》议案。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）及《关于聘用 2019 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基
金》议案
1.议案内容：
授权使用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基金，提高资金利用率，为公司及股东创造更大的收益。
公司于 2020 年 1 月 3 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会
议，审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基金》
议案。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）及《关于授权使用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基金的公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：
公告编号：2020-006
同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京少数派信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
北京少数派信息科技股份有限公司
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