查看PDF原文
公告日期：2019-09-24
公告编号：2019-012
证券代码：871161 证券简称：绿通燃气 主办券商：西部证券
山东绿通燃气股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 9 月 24 日
2. 会议召开地点：山东绿通燃气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 13 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：董事长刘光强
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-012
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
山东绿通燃气股份有限公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名，选举刘光强、张元恒、苗会菊、李健波、齐静为公司第二届董事会董事候选人，上述人员均为公司第一届董事会成员，上述五位董事均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，均不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
为保证公司董事会的正常运转，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》
公告编号：2019-012
议案
1.议案内容：
公司拟定于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年度第一次临时股东
大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 网站上同步公告的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东绿通燃气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
山东绿通燃气股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
