公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-013

证券代码：871161 证券简称：绿通燃气 主办券商：西部证券
山东绿通燃气股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 24 日

2. 会议召开地点：山东绿通燃气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席宋作利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

山东绿通燃气股份有限公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届监事会提名，选举宋作利、王春萍为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述二位非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第二届监事会，上述二人均为公司第一届监事会成员，均具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届监事会任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在第一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东绿通燃气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2019-013

山东绿通燃气股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。