公告日期：2020-05-15

证券代码：871161 证券简称：绿通燃气 主办券商：国融证券

山东绿通燃气股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：山东绿通燃气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘光强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 23,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人许晓东出席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》。议案的详

见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）公告的《山东绿通燃气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《山东绿通燃气股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

2019 年公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

2、议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2019年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2020年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1、议案内容：

为保障公司后续生产经营的需要，实现公司持续、稳定、健康发展，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权……
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