公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-023

证券代码：871161 证券简称：绿通燃气 主办券商：国融证券

山东绿通燃气股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 12 月 1 日山东绿通燃气
股份有限公司第二届第六次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

公告编号：2020-023

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 17 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871161 绿通燃气 2020 年 12 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

山东绿通燃气股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名邢晗先生担任公司董事职务》议案

公司董事苗会菊女士因个人原因申请辞去公司董事职务。苗会菊女士辞职后，公司董事会人数低于法定最低人数。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，公司董事会提名邢晗先生为公司董事候选人，任职自 2020 年第二次临时股东

公告编号：2020-023

大会决议通过之日起至本届董事会期满之日。

邢晗先生与公司的控股股东及实际控制人均不存在关联关系，持有公司股份 937,000 股，不具有《公司法》规定的不得担任董事的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。邢晗先生不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书，代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账

公告编号：2020-023

户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可以用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 12 月 17 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：王颖

联系电话：0533-2775610

（二） 会议费……
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