公告日期：2025-04-24

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871163 润康生态 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师 2 名。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年度报告全文及其摘要已经编制完毕，具体议案内容详见公司于
2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披
露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004、2025-005）
（二）审议《关于审议公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

公司聘请了政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024
年度财务报表（包括 2024 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表、利润表、现
金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注）进行了审计，审计认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了
公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

（三）审议《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2024 年度工作进行了回顾，2024 年董事会认真履行《公司法》和
《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2024 经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年经营工作计划。
（四）审议《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2024 年度监事会工作报告已经编制完毕，请各位股东及股东代表审议并投票。
（五）审议《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告情况予以汇报。
（六）审议《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告情况予以汇报。
（七）审议《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

考虑公司未来业务发展需要，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名“深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状
况进行审计。在 2024 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，建……
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