公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-014
证券代码： 871163 证券简称：润康生态 主办券商： 申万宏源承销保荐

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深圳润康生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次职工代表大会会议的通知已于2025年4月11日以书面的方式通知公司全体职工代表。本次会议于2025年4月23日在公司会议室召开。本次大会应出席职工代表7名，实际出席职工代表7名。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以现场记名书面投票的方式有效表决，审议通过了《关于选举公 司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第四届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，非职工代表监事2人。根据《公司法》、《深圳润康生态环境股份有限公司章程》等有关规定，现选举黄露先生担任公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。在新一届监事会成员履职前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公告编号：2025-014
本次所选举职工代表监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。

2、议案表决结果：

赞成 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
《深圳润康生态环境股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司
董事会
2025年4月24日

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