公告日期：2025-05-14

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹革先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数61,139,463 股，占公司有表决权股份总数的 92.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度报告全文及其摘要已经编制完毕，具体议案内容详见公司
于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004、 2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,139,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024
年度财务报表进行了审计，审计认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准
则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,139,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度工作进行了回顾，2024 年董事会认真履行《公司法》
和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会会议决议，发挥了董 事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2024 经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年经营工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,139,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2024 年度监事会工作报告已经
编制完毕，请各位股东及股东代表审议并投票。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,139,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交……
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