公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-019

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：李广泽

6.会议列席人员：潘炎斌、吴沙、黄露、常聪

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳润康生态环境股份有限公司章程》的有关规定，公司董

公告编号：2025-019

事会设董事长一名，同意选举李广泽先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳润康生态环境股份有限公司章程》的有关规定，同意聘任曹革先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳润康生态环境股份有限公司章程》的有关规定，同意聘任潘炎斌先生担任公司财务总监兼董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-019

三、备查文件

《深圳润康生态环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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