公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-020

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 26 日审议并通
过：

选举李广泽先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹革先生为公司总经理，任职期限三 年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,720,375 股，占公司股本的 5.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘炎斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 162,200 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘炎斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 162,200 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 26 日审议并通
过：

选举吴沙女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-020

（三）首次任命董监高人员履历

李广泽先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，博士，正高级工程师。曾在西北农林科技大学任教六年，在华南理工大学完成博士后研究，历任深圳诺普信作物科学股份有限公司研究所所长、办公室主任、战略市场部总监等职位，现任深圳诺普信作物科学股份有限公司副总经理兼研究院院长。兼任控股子公司青岛星牌作物科学有限公司、福建新农大正生物工程有限公司董事长。

吴沙女士，1992 年 05 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于海
南大学。工作经历：2016 年 6 月至今，就职于深圳润康生态环境股份有限公司，历任行政专员、人资专员、人资高专等职。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《深圳润康生态环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《深圳润康生态环境股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2025-020

深圳润康生态环境股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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