公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-028

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：李广泽

6.会议列席人员：潘炎斌、吴沙、黄露、常聪

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂

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牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容
详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，确保配套治理制度的适用性，公司根据实际情况对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《利润分配管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》进行了相应的修订。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常生产经营并保证资金流动性和安全性的情况下，公司及下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买金融机构理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，前述额度内资金只

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能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。投资期限为 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 1 年，由公司财务负责人负责组织实施。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议
于 2025 年 11 月 20 日 9 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，对《关
于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行审议。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳润康生态环境股份有限公司第四届董事会第……
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