公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-045

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳润康生态环境股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正概况

深圳润康生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031），经事后审核发现，该公告中部分内容需要更正，现予以更正。
二、更正内容

本次更正涉及内容为《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》
之“第二节 会议审议事项 ” 。

更正前：

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于使用自有闲置资金购买理

2 √

财产品的议案》

《关于修订公司相关治理制度的

3

议案》

3.1 《股东会议事规则》 √

公告编号：2025-045

3.2 《董事会议事规则》 √

3.3 《信息披露管理制度》 √

3.4 《关联交易管理制度》 √

3.5 《累积投票制实施细则》 √

3.6 《对外投资管理制度》 √

3.7 《对外担保管理办法》 √

3.8 《利润分配管理制度》 √

《年报信息披露重大差错责任追

3.9 √

究制度》

3.1 《董事会秘书工作制度》 √

3.11 《投资者关系管理制度》 √

3.12 《承诺管理制度》 √

更正后：

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于使用自有闲置资金购买理

2 √

财产品的议案》

《关于修订公司相关治理制度的

3

议案》

3.1 《股东会议事规则》 √

3.2 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。