公告日期：2021-05-26

证券代码：871166 证券简称：三利节能 主办券商：西部
证券

三利节能环保工程股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈相斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书高继东出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的 可持续发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 35,691,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.29%；反
对股数 5,017,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.58%；弃权股数6,690,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.11%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于2021年04月30日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：
2021-008）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,691,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.29%；反
对股数 5,017,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.58%；弃权股数6,690,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.11%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事长沈相斌先生对公司 2020 年度董事会的工作情况进行了汇报。报告就
2020 年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进 行了总结。
2.议案表决结果：

同意股数 35,691,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.29%；反
对股数 5,017,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.58%；弃权股数6,690,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.11%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务部根据《2020 年度审计报告》编制了公司2020年度财务决算报告， 报告详尽的反应了公司2020年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：

同意股数 35,691,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.29%；反
对股数 5,017,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.58%；弃权股数6,690,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.11%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务部根据公司2020年的业绩达成情况，并结合2021年的行业发展趋势 及客户的订单情况，制定了公司2021年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 35,691,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.29%；反
对股数 5,017,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.58%；弃权股数6,690,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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